2012年3月7日，我公司于青島益航化工有限公司(簡(jiǎn)稱“青島益航”地址：青島市市南區(qū)秀湛路9號(hào)??電話：0532-80914622 經(jīng)：楊帆(手機(jī):15030121436、msn:helenag615@g.s_okg) 王建光(手機(jī):18733185028))簽訂銅錠出口合同，隨后與臺(tái)灣金偉國(guó)際發(fā)展有限公司簽訂外銷合同。并于2012年3月3日與青島益航的楊帆小姐和該公司的王建光經(jīng)理大家一同趕往河北保定的大澤銅業(yè)有限公司。楊小姐介紹說(shuō)青島益航是保定大澤銅業(yè)有限公司(河北省保定市安新縣老河頭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)電郵：dazety@163_okg，電話：0312-5162388、傳真：0312-5162218，附件3)作為外貿(mào)出口在青島設(shè)立的一個(gè)對(duì)外窗口，而產(chǎn)品是由這家工廠生產(chǎn)的，對(duì)此說(shuō)法我們深信不疑。到達(dá)工廠后，大家聽(tīng)了該廠的許滿記總經(jīng)理(13930225388)和穆仕明經(jīng)理(13513124100)的介紹，并在許滿記總經(jīng)理和穆仕明經(jīng)理陪同下參觀了工廠的廠區(qū)、生產(chǎn)情況、生產(chǎn)過(guò)程、原材料、半成品、實(shí)驗(yàn)室等等，從交談過(guò)程中，感覺(jué)到這家工廠從規(guī)模上、產(chǎn)品質(zhì)量上都有保證。我司于2012年3月14日向青島益航支付30%貨款即47,085美元(附件4)給青島益航，該公司在匯豐銀行青島分行立美元賬戶，戶詳細(xì)資料如下：
公司：qingda0 yihang chemicals c0.,ltd
(青島益航化工有限公司)
銀行：hsbc bank(china) company limited qingdao branch
(匯豐銀行青島分行)
銀行地址：8/f,crowne plaza,qingdao,76 xiangang zhong lu qingdao,people’s pepublic of china
(青島市香港中路76號(hào)頤中皇冠假日酒店8樓
電話：0532-80978088)
賬號(hào)：004057956055
swift code:hsbccnshqdo
青島益航在到我司支付的30%即47,085美元貨款后，隨即理了商檢證書(shū)即ciq(事后查實(shí)只有證書(shū)號(hào)是真的，其余包括內(nèi)容、簽名等全部是造假)和sgs(只是送樣品檢驗(yàn))。隨后在青島益航的商檢證書(shū)(ciq)、sgs證書(shū)(第三方公證行)、海運(yùn)提單(b/l)和相關(guān)的出口單證后，我司于4月27日將70%余款即109,865美元(附件9)付給青島益航在青島匯豐銀行青島分行(資料同上)賬上。其中部分商檢費(fèi)用是按楊帆小姐要求在2012年4月27日支付到個(gè)人賬上(姓名：張瑞峰 戶：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行石家莊市支行 賬號(hào)：6228481250909618712 金額：3140元)。
之后，我司跟進(jìn)該批銅錠的轉(zhuǎn)運(yùn)情況，通過(guò)中海集裝箱運(yùn)輸有限公司網(wǎng)上查詢，該批貨物于2012年5月28日到達(dá)了比利時(shí)的安特衛(wèi)普港，當(dāng)天卸貨，2012年06月11日，貨主前往港口提貨，經(jīng)客戶提貨拆箱后發(fā)現(xiàn)，每箱貨物的上面只有幾片銅錠，下面全部是鐵板和鐵塊，鑒于問(wèn)題的嚴(yán)重性客戶隨即(6月13日)通知我司。并在比利時(shí)安特衛(wèi)普港申請(qǐng)sgs檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果證實(shí)只有上面的幾片是銅錠，比例大約是3%-4%的銅，96%-97%是不能用的鐵板和鐵塊，證明發(fā)的假貨(安特衛(wèi)普第三方公證機(jī)構(gòu)sgs檢驗(yàn)報(bào)告)。按我司與臺(tái)灣公司簽訂的外銷合同總價(jià)格166,200美元(單價(jià)6648美元/噸x25噸)計(jì)算，我司損失折合1,055,370元{166,200美元x6.35(銀行掛牌匯率)}。
在接到客戶6月13日的通知后，我司意識(shí)到此筆合同有異，隨即電話楊帆小姐和王建光經(jīng)理，其手機(jī)均已處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，也查不到青島益航的下落。于是，我司立刻致電中海集裝箱運(yùn)輸青島有限公司，該公司相關(guān)的人員從網(wǎng)上查詢，說(shuō)該批貨物是通過(guò)錦海捷亞國(guó)際貨運(yùn)有限公司上海分公司訂的艙，但致電該公司的相關(guān)工作人員nancy li（電話：021-63191888-195分機(jī)），nancy li卻說(shuō)是通過(guò)美嘉凱銳物流有限公司訂艙的。后來(lái)從網(wǎng)上查詢到美嘉凱銳物流有限公司一位叫張宇的先生，公司地址：青島市南區(qū)福州南路20號(hào)貴合花園6號(hào)樓2單元601房，座機(jī)：0532-80777958/0532-80777912，手機(jī)號(hào)：13780601633)，他告知該批貨物報(bào)關(guān)的信息如下：當(dāng)時(shí)青島益航的楊帆小姐和王建光經(jīng)理來(lái)和他們訂艙，說(shuō)是沒(méi)有核銷單出口，就向一個(gè)公司名為青島思汐進(jìn)出口有限公司拿了一份核銷單(他猜該核銷單是楊小姐和該公司的)來(lái)申報(bào)從青島黃島口岸出口，據(jù)張宇先生稱貨物是免檢產(chǎn)品，根本沒(méi)有通過(guò)商檢，當(dāng)時(shí)楊帆小姐向海關(guān)申報(bào)的貨名為銅和鐵，集裝箱裝的貨物也是銅和鐵，所以海關(guān)就放行了，但中海集裝箱運(yùn)輸青島有限公司出具的提單貨物名顯示是copper ingot (銅錠)，我司本想進(jìn)一步向張宇先生查詢和證實(shí)核銷單的情況，報(bào)關(guān)申報(bào)的公司名，報(bào)關(guān)公司名和報(bào)關(guān)員的名字等，他說(shuō)這是他們合作的報(bào)關(guān)行，是企業(yè)的隱私，不愿意進(jìn)一步透露任何信息。
為了進(jìn)一步落實(shí)貨物的真實(shí)情況，我公司立刻了保定大澤銅業(yè)有限公司的許總和穆經(jīng)理，據(jù)穆經(jīng)理介紹，青島益航楊帆小姐是在網(wǎng)上同穆經(jīng)理的，在陪同我們看過(guò)貨后，只向其公司了3噸99.997%的銅板，據(jù)青島益航楊帆小姐向穆經(jīng)理介紹是先樣品，如果貨物合格后才，后來(lái)就沒(méi)有了下文。
至此，我們確信碰上了傳說(shuō)中的外貿(mào)詐騙，遂忙集資料去青島當(dāng)?shù)貓?bào)案，但至今為止，因?yàn)楦鞣N實(shí)際操作的原因，還未立案。在2012年的6月5日，也就是我們的貨物到港后正在理通關(guān)手續(xù)期間，比利時(shí)客戶接到了客戶的郵件，郵件中的口吻語(yǔ)氣和行文習(xí)慣與之前青島益航公司人員之前使用的一模一樣，但是換了英文名（由之前的helen變成了lucy）和方式，公司名變成了青島揚(yáng)帆金屬制品有限公司（qingdao??yangfan metal products co., ltd.）。而工廠在此期間，也接到了類似的業(yè)務(wù)的電話，他們都覺(jué)得可疑，并將信息及時(shí)反饋給了我司。試想，如果詐騙公司還以同類手段行騙，那下一家受騙的企業(yè)，憑空損失的，又將是巨額的資金。
在此將本人的親身經(jīng)歷的此次外貿(mào)經(jīng)歷分享給各位福友，請(qǐng)大家務(wù)必提防此類外貿(mào)詐騙。如于國(guó)內(nèi)外貿(mào)公司第一次合作，務(wù)必港口監(jiān)裝并去外貿(mào)公司公地點(diǎn)考察，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的損失。[收起]
