1、所有提交匯豐銀行的文件副本必須經(jīng)由下列人士簽證為真實的副本
2香港匯豐銀行認可的打擊清洗黑錢財務(wù)行動特別組織成員或相應(yīng)國家的執(zhí)業(yè)會計師/律師/往來銀行/公證人;或
2香港特許秘書公會會員;或
2任何匯豐分行主管。
2、建議格式:簽證人?必須在文件副本上簽署及注明日期 (在簽名下面清楚地以正楷注明全名)，并清楚地表明他/她的職位。簽證人必須證明這是真實的副本(或相近意思的句子) 及注明頁數(shù)。
3、辦理開戶手續(xù)時，不少于法定開會人數(shù)的董事或?qū)嵰鎿碛腥吮仨毘鱿?/span>
4、公司登記文件
1.公司注冊證書及其后的公司更改名稱證書(如有);
2.有效的商業(yè)登記證
3.公司組織章程/公司章程細則及任何在修訂中的決議
4.所有其后的秘書及董事更改通知書(委任/離任) (表格 D2A/ND2A) ，及股份分配申報表(表格 SC1/NSC1) 及/或轉(zhuǎn)讓文書詳列現(xiàn)任主要股東的資料 (如有);
5、新成立的公司
(1)最近六個月發(fā)出認可的公司查冊 /查閱公司資料及
(2)法團成立表格 (表格 NC1/NNC1)或 (表格 NC1G/NNC1G) /首任秘書及董事通知書 (表格 D1)
(3)最近六個月的董事/股東/最終實益擁有人證明書(有關(guān)文件樣本可向匯豐銀行索取)
6.成立一年以上的公司
1)最近六個月發(fā)出認可的公司查冊 /查閱公司資料及
2)最近一期的周年由報表 (表格 AR1 /NAR1)
由兩名董事、所有授權(quán)簽署人及所有實益擁有人提供的文件
ü身份證明文件及國籍證明
由兩名董事、授權(quán)簽署人及兩名實益擁有人提供的文件
1.住宅地址證明
2.永久住址證明 (如與住宅地址不同)
所有董事提供的資料
2全名、身份證明文件種類及號碼 (身份證或護照)
付款及開戶文件
1)請準備一張港元支票或現(xiàn)金 10,000港元作為開戶存款、公司查冊費及開立特別公司戶口收費 (如適用)
2)授權(quán)書、開戶書及印鑒卡
相關(guān)公司提供的文件
1.如股東為一間公司
2架構(gòu)圖顯示每家中介控股公司的成立國家、營業(yè)國家、擁有公司股份的股權(quán)份數(shù)及其實益擁有人和注明各層擁有權(quán)結(jié)構(gòu)中已發(fā)行的不記名股票類別(包括開戶公司、實際利益擁有人及每家中介控股公司)如適用，并由董事認證。
2.如實益擁有人為信托基金
2信托契約或參照在有關(guān)成立國家的合適登記冊或從以專業(yè)身份行事的受托人的書面確認或由已審閱相關(guān)文件的律師確認以下細節(jié):
1)信托名稱
2)成立/結(jié)算日期
3)信托文書所載的司法管轄區(qū)，有關(guān)安排受該司法管轄區(qū)的法律監(jiān)管
4)任何官方機構(gòu)授予的識別號碼 (如有) (例如報稅識別號碼或慈善或非牟利團體登記號碼)
5)受托人的身份證明資料(全名、出生日期、國籍、身份證明文件種類及號碼)
6)財產(chǎn)授予人及任何保護人或執(zhí)行人的身份證明資料
7)已知受益人身份證明資料
2受托人及就信托而言的實益擁有人的身份證明文件及住宅地址證明
3.如貴公司的董事或授權(quán)簽署人為一間公司
ü該公司董事會決議列出有權(quán)代表該公司執(zhí)行事務(wù)的授權(quán)簽署人
ü簽名樣本
ü公司登記文件(請參閱上述甲部) ;或相應(yīng)文件
ü法定文件(例如最近六個月發(fā)出的董事、股東證明書/公司查冊/查閱公司資料或相應(yīng)文件或董事證明書)詳列現(xiàn)任董事的資料
ü由匯豐銀行認可的打擊洗黑錢財務(wù)行動特別組織成員或相應(yīng)國家的執(zhí)業(yè)會計師/律師發(fā)出的證明書，確認以上的相應(yīng)文件或董事證明書的內(nèi)容屬實
ü兩名董事及所有授權(quán)簽署人提供的文件 (請參閱上述乙部項目)
重要提示:
如文件正本不是英文或中文語言，須另外提交翻譯文本
實益擁有人就法團而言指符合以下任何一項說明的個人:
2直接或間接地擁有或控制 (包括透過信托或持票人股份持有) 該法團已發(fā)行股本的不少于 10%:或。直接或間接地有權(quán)行使在該法團的成員大會上的投票權(quán)的不少于 10%;或支配該比重的投票權(quán)的行使，或
2行使對該法團的管理最終的控制權(quán);或
2(如該法團是代表另一人行事) 指該另一人
實益擁有人就信托而言指符合以下任何一項說明的個人
ü有權(quán)享有信托財產(chǎn)的資本既得權(quán)益的不少于 10% 的任何人，而不論該人是享有該權(quán)益的管有權(quán)剩余權(quán)或復(fù)歸，亦不論該權(quán)益是否可予廢除;或
ü該信托的財產(chǎn)授予人;或
ü該信托的保護人或執(zhí)行人，或
ü對該信托擁有最終的控制權(quán)的個人。
如有需要，匯豐銀行會要求客戶提供其他開戶資料及文件
匯豐銀行保留不接受開戶由請的權(quán)利并無須提供任何理由。
