最近，我們受理了一些追債事務(wù)，這些案件使用了歐洲久未出現(xiàn)的犯罪手段。
那些現(xiàn)代的騙子盜用別的企業(yè)的形象，偽造企業(yè)網(wǎng)站在中國互聯(lián)網(wǎng)上做廣告。
他們多使用假的歐洲身份證和歐洲護照，他們甚至還偽造貨運文件，如裝箱單，提單等。此外，他們還能偽造航運代理商和在商業(yè)登記網(wǎng)站中的注冊信息，包括VAT號碼。
事實上，他們可以偽造一整套的商業(yè)文件和身份證明，從而以欺騙的手段使中國的買方相信他們是一個真誠守信的進出口公司。
一些中國進口商不熟悉相關(guān)文件，也不了解如何從歐盟成員國，例如：德國或匈牙利和其他的歐洲國家驗證真實的貨運文件——騙子們利用了這一事實，這種欺詐模式似乎已經(jīng)形成了一種新型的欺詐行業(yè)。
一旦中國買家進行了第一次付款，騙子們就會編造出一個貨物滯留在德國海關(guān)的故事，告知買家必須支付一種增值稅才能取貨。若買家繼續(xù)支付，他們就會編造更多的故事，讓其支付更多的錢來獲得貨物。冷血的罪犯甚至?xí)筚I家通過西聯(lián)匯款或其它的現(xiàn)金支付方式來支付額外的現(xiàn)金。顯而易見，他們肆意妄為，想怎么做就怎么做。他們的目標(biāo)是盡可能讓買方多掏錢。令我們驚訝的是，欺詐者會避免在辦公室進行任何私人會面，并總設(shè)法避免提供他們在當(dāng)?shù)氐霓k公室號碼，而且沒有其他客戶來作他的信用證明人，當(dāng)然他不會發(fā)送任何貨物。
而且，為了從受害者那里獲得巨額貨款，詐騙分子甚至?xí)褂靡粋€普通的歐洲銀行賬戶來接收貨款，賬戶持有人人后提及假公司名稱，但在銀行賬戶持有人中會增加另外一個名字。這樣做的原因是：不管何時，他們在向買方提供銀行賬戶信息的時候，銀行至少可以確認(rèn)賬戶持有人中的某些信息是真實的，所以買方可以順利進行轉(zhuǎn)賬。
比如說騙子的姓名是"Fox"，他們偽造的公司的名字是" XY5j9Y"，則詐騙販會給匯款人的信息為"XY5j9Y Fox"，收款銀行核對到Fox,雖然沒有核對到XY5j9Y這個公司，但是賬戶持有人"Fox"也能收到匯款
現(xiàn)在或許有些銀行會阻止銀行賬戶持有人的收款，除非賬戶持有人能夠證明這筆交易真的可以到達(dá)Fox銀行的賬戶。如果騙子Fox沒有拿到錢，他會要求受害者從他在中國的銀行提供真實的T / T拷貝，這樣騙子Fox就可以向他在德國的銀行證明這筆錢真的是他的了。
通過提供專業(yè)偽造的護照（甚至彩色掃描副本）和商業(yè)注冊摘錄，騙子能讓受害者相信他們是真實的，但他們不是。
偽造護照和其他身份證件（偽造證件）是一種嚴(yán)重的犯罪行為，特別是當(dāng)這種行為與一群詐騙分子犯下的白領(lǐng)犯罪有關(guān)時，性質(zhì)就會顯得更為惡劣。
例如在德國，國家刑事調(diào)查辦公室將負(fù)責(zé)處理這些犯罪行為惡劣的案件，這會令他們相對迅速地開展調(diào)查，例如：搜查嫌犯地址、沒收財產(chǎn)和下達(dá)逮捕令等。
欺詐者中往往包括熟悉進出口貿(mào)易的人員，甚至可能是以前曾在這方面工作過的人，這樣的人熟悉國際貿(mào)易術(shù)語、貨物運輸以及海關(guān)交付出口過程中常出現(xiàn)的典型問題。在某些案例中我們發(fā)現(xiàn)，欺詐者偽造了海運代理網(wǎng)站，甚至還在網(wǎng)站上偽造了跟蹤代碼系統(tǒng)。他們向受害者提供偽造的追蹤代碼，該代碼可以輸入到偽造的運輸代理商網(wǎng)站的搜索欄中，一切都看起來那么專業(yè)和天衣無縫，這使中國受害者相信貨物正在運往中國，然后就會繼續(xù)為歐洲的欺詐者付款。
以欺詐為手段、獲利為目的，偽造護照等政府文件，是相當(dāng)嚴(yán)重的犯罪行為，會給社會造成巨大損害。
下面以德國刑法典（Strafgesetzbuch）為例，說明在德國法律中是如何定義偽造的：
第267條
偽造（Urkundenf?lschung）
（一）以合法商業(yè)行為為目的的假造、假冒、偽造真實證件或者使用假冒偽劣證件的，處五年以下有期徒刑或者罰金。
（2）有這樣的企圖也應(yīng)受到處罰。
（三）情節(jié)特別嚴(yán)重的，處六年以上十年以下有期徒刑。如果罪犯有如下行為，則可判定為情節(jié)特別嚴(yán)重的案件：
1.作為幫派成員以某商業(yè)組織為基礎(chǔ)的，持續(xù)進行欺詐和偽造行為。
2.造成了重大的經(jīng)濟損失;
3.大量地假冒偽造文件，嚴(yán)重威脅到了合法商業(yè)組織的安全；或者
4.公職人員濫用其職權(quán)或職位。
(四）犯罪團伙成員以商業(yè)組織為基礎(chǔ)，繼續(xù)實施第二百六十三條至第二百六十六條或者第二百六十六條至第二百六十九條的犯罪行為，構(gòu)成犯罪的，處十年以上十年以下有期徒刑，情節(jié)輕微的監(jiān)禁六個月至五年。
在德國這樣的國家，一旦有足夠的證據(jù)可以證明偽造和欺詐行為，德國執(zhí)法部門和檢察官就會迅速采取行動，并將采取有效措施，不僅會逮捕犯罪分子，而且還會凍結(jié)其資產(chǎn)。
我們在此鼓勵任何欺詐犯罪的受害人對這些騙子采取行動。
在過去的幾年里，我們在歐洲和世界各地受理了很多欺詐案件，這些經(jīng)驗使我們能相當(dāng)敏銳地辨識典型的欺詐案件。在處理其性質(zhì)已確認(rèn)為欺詐的案件中，我們還能確保警方的行為能夠參與其中。
經(jīng)濟安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit -德國Germany
首席執(zhí)行官：丹尼爾·施密特Daniel Schmidt
