近期，中國(guó)信保廣東分公司發(fā)現(xiàn)多宗第三方冒用他人名義進(jìn)行詐騙的案件，詐騙人員騙取貨物后失聯(lián)，給出口企業(yè)造成巨大的損失，影響惡劣。這種現(xiàn)象近一年在非洲地區(qū)尤為凸顯，騙術(shù)已經(jīng)更具欺騙性。中國(guó)信保廣東分公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行梳理，并提出相關(guān)工作建議。
高發(fā)地區(qū)
非洲，尤其肯尼亞，烏干達(dá)，坦桑尼亞
詐騙手段
（1）冒充中間商代他人下單，實(shí)際未取得授權(quán)；
（2）冒充其他公司名義下單，并偽造相關(guān)文件、印章；
（3）通過(guò)貨發(fā)第三方的形式，或通過(guò)偽造的文件清關(guān)提貨，近期發(fā)現(xiàn)的主要有肯尼亞的蒙巴薩港和坦桑尼亞的達(dá)拉斯薩拉姆港。
詐騙情形
情形一：冒用非烏干達(dá)的非洲區(qū)域限額買(mǎi)方下單，均通過(guò)gmail和yahoo等郵箱，將偽造限額買(mǎi)方簽字和蓋章的合同文件發(fā)給供應(yīng)商，并直接在合同中約定了貨發(fā)第三方所在地烏干達(dá)；
情形二：冒用烏干達(dá)限額買(mǎi)方下單，提單收貨人亦與限額買(mǎi)方同名，但貨物發(fā)到其他地區(qū)，近期發(fā)現(xiàn)的主要有肯尼亞的蒙巴薩港和坦桑尼亞的達(dá)拉斯薩拉姆港，然后通過(guò)偽造的授權(quán)清關(guān)文件通過(guò)清關(guān)公司清關(guān)提貨；
常見(jiàn)特征
（1）無(wú)預(yù)付款，直接要求賒銷，部分是通過(guò)網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)接觸出口商，實(shí)施詐騙；
（2）為騙取信任、促成合作，有部分詐騙人員會(huì)主動(dòng)推薦供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；
（3）聯(lián)系郵箱一般為gmail或yahoo等私人郵箱。
防范建議
（1）對(duì)于主動(dòng)詢盤(pán)的非洲地區(qū)買(mǎi)方提高警惕，多種方式對(duì)比郵箱、電話及經(jīng)營(yíng)范圍；
（2）控制小額交易與部分定金，堅(jiān)持要求對(duì)方用公司賬戶付出定金，借此核實(shí)身份。
風(fēng)險(xiǎn)防范小口訣?
外貿(mào)詐騙有得防， 擦亮眼睛仔細(xì)看；
來(lái)人身份需核實(shí)， 首次交易宜小額；
郵箱電話比比看， 經(jīng)營(yíng)范圍查清楚；
巧用定金驗(yàn)真身， 賬戶信息仔細(xì)查；
近期烏商需謹(jǐn)慎， 貨到烏肯坦高危；
親密接觸摸底細(xì)， 揭開(kāi)騙子障眼法。
請(qǐng)廣大出口企業(yè)注意防范風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)防詐騙。
